钢贸违约的风险继续在暴露。
一个月前身陷“丢票门”的中国中材国际工程股份有限公司正涉入一场更大的纠纷。
根据中材国际22日晚间发布的公告，其近日接到全资子公司中国中材东方贸易有限公司(以下简称“东方贸易”)报告，东方贸易因涉及与宝投实业集团有限公司(以下简称“宝投集团”)及其5家关联公司合同纠纷，已将宝投集团及其关联公司共6家公司全部告上法庭，涉及的诉讼标的金额高达4.77亿元。
“集团、关联企业一起告，这种情况在钢贸行业下行的大环境下比较多。”一钢贸行业人士昨日如是称。
同样是东方贸易，中材国际曾在2012年12月20日发布公告称其钢贸业务总合同金额21亿元中，经自查发现部分票据和货物存在风险，涉案影响的资金逾2亿元。
其中，“10张总金额为1亿元的银行承兑汇票在传递过程中丢失”，“11张总金额为9840.9万元人民币的银行承兑汇票的目前部分汇票和货物去向不清。”上述罕见的“丢票”的解释在银行业内人士看来甚为诡异。
中材国际在昨日的公告进一步指出，此次诉讼标的4.77亿元涵盖签署11张“去向不清的”总金额9840.9万元的汇票和货物。
中材国际主营业务为水泥生产线建设，实际控制人为央企中材集团。
已查封交易对手539套房
中材国际昨日的公告表示，此次诉讼均因钢材购销合同纠纷所致。具体而言，东方贸易依据采购合同约定，向宝投集团关联公司全额支付了采购货款，东方贸易依据销售合同约定，向宝投集团关联公司交付了相关货物，对方未依约履行合同义务。
东方贸易提出的诉讼请求是：解除东方贸易与宝投集团关联公司签订的4份购销合同;由其返还东方贸易购货款2.01亿元;由其承担违约金2011万元和东方贸易债权追偿费用603万元;宝投集团关联公司向东方贸易支付货款2.21亿元;由其承担违约金2211万元和东方贸易债权追偿费用663万元;由被告各方对上述债务承担连带偿还责任并承担诉讼费用。
东方贸易并向法院提出诉讼财产保全申请，目前法院已查封宝投集团关联公司名下未售住宅房产539套，共计38275.84平方米及上述房产坐落下土地。
宝投集团究竟是什么公司，以及东方钢贸与宝投集团之间是否在交易之外有更深层次的关联关系，并未披露。比对中材国际前后两份公告，宝投集团及其5家涉案关联公司包括了中材国际2012年12月20日公告中提及发生交易风险的未具名的钢厂。
“很可能根本就没货”
一位银行业人士指出，如若东方钢贸与宝投集团没有关联关系，互相发生的买卖交易仅，可能仅仅是“你卖苹果我卖梨”的简单交易关系，建材的品种型号不一，钢贸商根据自己的业务购买的货物种类也不同。
该人士亦指出，钢贸商的花样很多，不排除东方钢贸与宝投集团之间有说不清道不明的关系，这在钢贸圈里也很常见。
“很可能根本就没货，东方贸易与宝投集团内外勾结，把票开出去，拿票的人蓄意到银行贴现后逃逸。”上述人士指出，由于银行对受托支付有要求，贷款资金必须打到借款人交易对手的账户，钢贸商为套取银行资金，便与其他公司达成默契，分别以虚假的销售或采购合同获得银行贷款之后，再互相打款给对方。
申银万国报告较早发布的一份报告指出，钢贸贷款违规风险可能采用以下形式：如交易中，采购方以承兑汇票支付款项后会收到发货方提供的物权凭证，这个凭证可以是提单、仓单等。部分钢贸商并不急于提货而是等着钢价上升后将钢材转手。这个时候作为物权凭证的提单或仓单就是核心。但是由于发货商对于钢贸商的这种购买心理有所了解，市场上交易的也就是仓单而不是真正的钢材，就会产生伪造仓单的动机。如是仓单为伪造，则2000万元货物或许根本就不存在。
另外一种常见的则是，钢贸商拿仓单再去做重复的质押就会进一步放大风险。在钢价不断上涨的情况下，这个雪球会越滚越大，但是钢价下跌就会刺破这个泡沫。
昨日，中材国际上涨2.54%，收于12.1元/股。
